Instituţiile de credit din România (bănci şi IFN-uri) sunt obligate de lege să actualizeze şi să completeze datele personale ale tuturor clienţilor. Este vorba de transpunerea în legislaţia internă a unei norme europene privind prevenirea şi sancţionarea cazurilor de spălare de bani şi de finanţare a actelor de terorism prin mai buna cunoaştere a clientelei. Regulamentul băncii centrale care impune respectivele norme prevede un termen-limită pentru fiecare bancă pentru a finaliza procedurile de actualizare a datelor (luna aprilie). În caz contrar, conturile pot fi suspendate până la normalizarea situaţiei.
Băncile îşi ameninţă clienţii cu blocarea conturilor
Comments are closed.
