Persoanele fizice şi firmele, clienţi ai băncilor şi ai instituţiilor financiare nebancare, precum firmele de leasing, trebuie să completeze, în faţa unui bancher, un formular cu date de identificare actualizate, conform noilor norme emise de Banca Naţională a României (BNR).
Asociaţia Română a Băncilor (ARB) şi BNR precizează că este vorba de respectarea dispoziţiilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor…
Băncile şi firmele de leasing îşi cheamă clienţii la raport
Comments are closed.
