Clienţii persoane fizice şi companii sunt obligaţi să se prezinte la ghişeele băncilor pentru a completa formulare cu noi date personale de identificare, în caz contrar riscând să li se suspende conturile. Toată această tevatură este cauzată de un regulament al Băncii Naţionale a României (BNR), emis cu scopul alinierii procedurilor bancare la normele europene cu privire la măsurile de prevenire a spălării banilor murdari şi actelor de terorism.
Băncile vor să prevină spălarea banilor
Comments are closed.
